揭中移动高管李向东洗钱通道：离岸公司账户走账

在4月份国际刑警组织中国国家中心局发布的百人红色通缉令中，四川移动公司数据部原总经理、无线音乐运营中心总经理李向东，榜上有名，涉嫌受贿犯罪。【详细】

移动  洗钱  2015-05-12

揭秘前中移动高管洗钱内幕：或已逃往加拿大

在2015年4月份国际刑警组织中国国家中心局发布的百人红色通缉令中，四川移动公司数据部原总经理、无线音乐运营中心总经理，被称为无线“音乐教父”的李向东榜上有名，其涉嫌受贿目前可能逃往加拿大。【详细】

洗钱  2015-05-08

微信红包的“游戏规则”存在风控缺失？

事实上，疑惑不仅此一个，微信红包在为大众带来无限欢乐的同时，也突破了不少现有的“游戏规则”，而这些看似打擦边球的行为，究竟是锐意创新还是涉嫌违规？【详细】

红包  微信  洗钱  2015-03-03

巨人网游被指成网络诈骗洗钱工具

4月9日，上海巨人网络科技有限公司CEO史玉柱决定退隐江湖，然而他的卸任并没有抚平至少上千名公司用户的伤口。在那些受害者眼中，巨人所打造的网游平台已逐渐成为网络诈骗链条中的一个重要作恶据点，一些...【详细】

巨人网游  诈骗  洗钱  2013-04-18

巨人“吞钱”事件持续发酵 网游成洗钱工具

眼下，中国农历蛇年的春运购票正当火热，可是很多人却在网络支付票款时吃惊地发现，自己的钱非但未能成功购票，账户内更有远超票价数十倍、乃至百倍的钱款因此被非法划入巨人网络公司，票款竟成了充值游戏...【详细】

巨人  吞钱  网游  洗钱  2013-01-22

第三方支付行业整肃第一步 央行明确反洗钱任务

6月1日，中国人民银行公布了《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（征求意见稿），对拿到第三方支付牌照的支付企业从各个细节上明确了反洗钱和反恐怖融资的义务和监管。【详细】

第三方支付  洗钱  2011-06-02